濟(jì)南寫字樓攻防戰(zhàn)：投資類公司
2014年至2015年間，各種“投資理財(cái)類”公司在濟(jì)南各大寫字樓內(nèi)遍地開花，可緊接而來卻是集中式的跑路，一時間非法吸收公眾存款、集資詐騙等法律名詞，從以前的少有所聞變成了百姓議論的熱詞，至今余波未消。
現(xiàn)在，為了營造晴朗的寫字樓環(huán)境，公安部門一直試圖清理那些問題公司，一場場攻防戰(zhàn)經(jīng)常在寫字樓里上演。
通過濟(jì)南市公安局市中分局的“市中云眼”監(jiān)控系統(tǒng)，民警可以實(shí)時查看重點(diǎn)關(guān)注公司的內(nèi)部情況。
146位報(bào)案人 做了上百份筆錄
“是時候‘做做工作’了！”3月底的一天，目睹一撥又一撥的老年人頻繁出入位于濟(jì)南萬達(dá)寫字樓內(nèi)的一家投資公司，濟(jì)南市公安局市中分局魏家莊派出所副所長張波暗下決心。過去的三四年間，他見過了太多類似的場面?！?014年底的一段時間里，接警區(qū)一周至少有四天擠滿了報(bào)案群眾，矛盾都指向了轄區(qū)寫字樓內(nèi)的‘投資公司’?！?
彼時，為防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大，魏家莊派出所立即聯(lián)合工商、街道辦事處等部門進(jìn)行檢查，前后整頓清理了20多家高風(fēng)險、有問題的類似公司。無奈，由于涉眾類經(jīng)濟(jì)類案件調(diào)查取證周期漫長，至今仍有很多案件未能結(jié)案。
談及類似案件，濼源派出所長陳兵更是頗有感慨。早在2014年7月，濼源派出所民警在巡邏時發(fā)現(xiàn)，很多老人迷上了轄區(qū)一寫字樓的“投資公司”，常有大批老人在寫字樓內(nèi)聚集。
陳兵聽說后當(dāng)即安排民警前去了解情況，得知這家“投資公司”以高額返息的方式吸引客戶?！爱?dāng)時派出所還沒碰到過類似情況，只是覺得這應(yīng)該是銀行的業(yè)務(wù)范疇，其中可能涉嫌違法，查看營業(yè)執(zhí)照后發(fā)現(xiàn)，根本沒有資質(zhì)，我們立刻就跟分局經(jīng)偵對接了?！标惐f。
經(jīng)偵民警到現(xiàn)場一查，確定這家“投資公司”涉嫌非法吸收公眾存款，第一時間就把“投資公司”濟(jì)南地區(qū)的負(fù)責(zé)人控制了。
“原來從沒有接觸過，這是轄區(qū)內(nèi)第一起！”這是陳兵與非吸案件的第一次交鋒，行動可謂迅速有力，可是令陳兵意想不到的挑戰(zhàn)還在后面。
立案后，為了核實(shí)相關(guān)證據(jù)，濼源派出所的民警先后往遼寧、黑龍江跑了八趟，抓捕主要嫌疑人，核實(shí)“投資公司”聲稱的項(xiàng)目是否存在，查詢主要嫌疑人山東、遼寧等十幾家銀行的開戶情況，逐人逐筆核對所有投資人的賬目往來。
根據(jù)辦案程序，民警對146位報(bào)案人進(jìn)行了筆錄。陳兵對記者坦言：“上百份筆錄數(shù)量空前，之前從來沒有一個案件同時做這么多的筆錄材料，當(dāng)時的心情很復(fù)雜?！?
據(jù)了解，2014年至今，濼源派出所受理涉眾經(jīng)濟(jì)案件12起，由于涉眾人員多、資金流向復(fù)雜、證據(jù)規(guī)格高等原因，每起案件辦結(jié)時間可能多達(dá)兩年，筆錄數(shù)量少則二三百份，多則一兩千份。對于轄區(qū)內(nèi)的“準(zhǔn)騙子公司”，陳兵表示，這是一場持久戰(zhàn)。
投資類公司“落戶” 必須接受民警約談
2017年底，有一家“挖礦”公司在經(jīng)四路一寫字樓落戶，宣傳在內(nèi)蒙古發(fā)現(xiàn)了金礦，號召大家投資開礦。魏家莊派出所民警馬勇剛在例行檢查中看出了問題：“我們查看營業(yè)資質(zhì)發(fā)現(xiàn)，這并不是一個挖礦的公司，就是一個出售礦石標(biāo)本的?！?
“根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，我們約談他們老板兩三次，但老板不愿走，覺得來投資的人不少。我們就采取多重限制，比如有三三五五的老人進(jìn)去，物業(yè)發(fā)現(xiàn)后告訴我們，在他們開會的現(xiàn)場進(jìn)行檢查?？梢哉f軟硬并舉，邊勸邊解釋，最后把他們勸離出了寫字樓。”馬勇剛說。
在濼源派出所，針對問題公司的“勸退”也是緊抓不放。但凡投資類公司“落戶”到其轄區(qū)內(nèi)，都必須接受派出所民警的約談。
濼源派出所副所長陳立勇專門負(fù)責(zé)約談事宜。他告訴記者，濼源派出所轄區(qū)內(nèi)寫字間1707間，進(jìn)駐各類公司419家，從業(yè)人員5000多人，綠地中心、銀座晶都、金龍大廈三大寫字樓群均在濼源派出所轄區(qū)內(nèi)。其中投資類公司51家，小額信貸類公司13家，收藏品、保健品公司14家。陳兵說，這些投資類公司主要針對中老年群體，特別是投資類公司，具有高風(fēng)險屬性的能占到三分之一。
“這類公司只要在我們轄區(qū)就必須接受管控。首先，物業(yè)上有我們的安全網(wǎng)格員，負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)采集相關(guān)信息；其次，必須到派出所報(bào)備，企業(yè)法人或者負(fù)責(zé)人必須提供具備有關(guān)資質(zhì)的營業(yè)執(zhí)照、身份證、員工花名冊等等，投資類公司必須安裝監(jiān)控，并入‘市中云眼’，從預(yù)防的層面做到落地有痕。”陳立勇說。
記者在陳立勇的手機(jī)上看到，通過“市中云眼”客戶端上，民警就能直接查看寫字樓投資類、收藏類公司的監(jiān)控畫面。
記者了解到，對待可疑的投資公司，很多派出所的做法是“關(guān)鍵在防，適當(dāng)施壓”，一般會結(jié)合暫住人口管理、消防安全檢查等日常工作，普查公司法人、實(shí)際負(fù)責(zé)人、注冊經(jīng)營范圍等信息，并暗查可疑公司非法活動跡象；依托工商部門提供的數(shù)據(jù)，清查可疑公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，督促整頓，該打擊的打擊，該關(guān)停的關(guān)停。
拆除“定時炸彈” 不能讓它響了
和諧廣場是槐蔭區(qū)最重要的商圈之一，2014年至2015年間，這里曾聚集了大量打著“投資理財(cái)”幌子的騙子公司，跑路的不在少數(shù)，報(bào)案群眾的數(shù)量居高不下。
這些公司被民警形象地比作“定時炸彈”?！斑@些害人的‘定時炸彈’必須堅(jiān)決拆除，不能響了?！闭衽d街派出所副所長謝磊說，最“大快人心”的案例就是處理“e租寶”的事。
2016年，“e租寶”集資詐騙案轟動全國，在濟(jì)南，“e租寶”當(dāng)時也有很多分公司。振興街派出所長姜宏斌介紹說，2015年，“e租寶”和諧廣場的寫字樓內(nèi)有三家分公司，案發(fā)后，濟(jì)南其他地方的e租寶都“響了”，但和諧廣場的這三家分公司，在民警的干預(yù)下，愣是沒做成一筆業(yè)務(wù)。
對于騙子公司，姜宏斌心中有個“三字訣”，即“查、管、控”。他表示，“e租寶”三個分公司來到和諧廣場后，民警們就意識到這家公司肯定會出問題，而且是大問題。“限于職權(quán)，我們不可能驅(qū)趕正常營業(yè)的公司，但我們也不能眼瞅著居民們的錢一點(diǎn)點(diǎn)落入非法集資的陷阱。”姜宏斌說。
怎么辦呢？振興街派出所民警與“e租寶”工作人員打起了心理戰(zhàn)，奉勸他們不要越陷越深。終于他們內(nèi)部的一些員工，包括分公司負(fù)責(zé)人、會計(jì)等核心崗位人員迷途知返，站到了民警一邊，決心共同對抗“e租寶”總部，而且還把前期一些居民的“投資”返還了回去。
“還錢”的事讓民警們一下子看到了提前干預(yù)治理的希望。
騙子公司落戶 出租方只顧著收錢
雖然這些年來有些騙術(shù)包裝不斷“升級”，但是其本質(zhì)沒有改變，那為什么有些騙子公司還能堂而皇之的出現(xiàn)在高檔寫字樓內(nèi)呢？記者了解到，除了在注冊時“掛羊頭賣狗肉”，還有很多利益相關(guān)方“拖了后腿”，比如寫字間的出租方或者房主。
在走訪中，記者注意到，寫字間作為諸多公司扎根落戶的第一步，房主似乎只是“收錢”的角色，把房子租給誰、不租給誰，完全取決于房主，“乙方”出事跑路，“甲方”房主代價很小，不用承擔(dān)法律責(zé)任。
“現(xiàn)在派出所也只能對房主進(jìn)行宣傳勸導(dǎo)，不要給騙子公司提供便利條件，但部分房主總覺得承租方出事后是警方的事，和出租方?jīng)]有關(guān)系?！标惐f。
“感觸最深的是，這類案件查處難度非常大，投入大量的警力，但最后打擊效果，特別是挽損情況不樂觀。同時對于這類‘準(zhǔn)騙子’公司的監(jiān)管，力量十分不均衡。現(xiàn)在派出所成了監(jiān)管他們的主力了，而且勸退后，經(jīng)常還會產(chǎn)生一些遺留問題，特別是這類涉眾的經(jīng)濟(jì)犯罪，一旦出事，必定觸犯刑法，也將大大增加案發(fā)地的執(zhí)法成本，給有限的警力帶來較大壓力?！币痪€民警表示。
對于下一步的整頓工作，張波也表示“團(tuán)結(jié)就是力量”，將會聯(lián)合更多的監(jiān)管部門開展聯(lián)合調(diào)查，繼續(xù)擠壓“準(zhǔn)騙子公司”的生存空間。
馬勇剛也提出一個想法，“想著和律師事務(wù)所搞個聯(lián)合，對可能存在問題、風(fēng)險的公司指派律師，結(jié)合法律勸導(dǎo)對負(fù)責(zé)人、投資人開展法律提醒。但這個事，還有很多需要協(xié)調(diào)，能不能行還不好說?！?
